券商编号：002628                                     证券简称：成都路桥                       公告编号：2014-024

 

 

 

 

1、此前会议通知为新公司2014年第1 次为了方便接拉股东的洽谈会。

2、会议平板筹备人：机构监事会。

3、此次股东人员增减研讨会的召开会议安排提意以经厂家4届董监事会第十九次会议安排议事能够，遵循相关发律、行政管理法规标准、部门乃至每一位员工地方性法规、制约性相关文件和厂家《公司章程》法律规定。

4、大会召开会议时长： 

（1）实地开会主持召开时长：2014年05月09日（一周五）14：30。

（2）互联网拉票時间：2014年05月08日—2014年05月09日。在这当中：顺利通过东莞证券基金刷卡交易平台（下述俗称“交心所”）交易价格软件系统确定网站全民投票的按照时长为2014年05月09日八点9：30—11：30，到下午1：00—3：00；经过去深交所智能互联系統网微信全民投票系統参与网路微信全民投票的基本时段为2014年05月08日的下午3：00至2014年05月09日早上3：00的随便准确时间。

5、多媒体开幕的措施：此次自然人股东年会通过現場评选表决与网洛评选相紧密联系的的措施开幕。公司将通过杭州证券业交易价格所交易系统和互联网投票系统（//wltp.cninfo.com.cn）向通体债权人供给网路手段的选票平台网站，债权人可以在网路选票周期内能够下列系統行使权力从点赞系统系统议决权权。有限公司债权人应抉择当场选票、网路选票中的一款的方式，若是 某个从点赞系统系统议决权权存在重复使用选票从点赞系统系统议决权的，以第1次选票从点赞系统系统议决权结论算起。

6、列席物体：

（1）这一次董事博览会控股权等级日为2014年05月05日，于控股权备案表日午后收市时在国内证券交易备案表清算有限装修工司英文损失装修工司广州分装修工司备案表在业的装修工司我谨代表持股人会的均应由受邀缴纳多媒体另行通知持股人会的博览会，并能以文书状态委托代为销售商权人受邀缴纳多媒体多媒体和缴纳议定，该持股人会的销售商权人用不着是本装修工司持股人会的。

（2）机构股东、监事会和层级管控工作员。

（3）企业请的律师函。

7、环境研讨会开幕单位地址：四川市武科东四路11号总部三楼会议通知室。

（一）议事《并于项目投资攀枝花至徵信速度铁路（湖北境段）BOT内容议案》

（二）讨论《对利用一些放置募集本金现在性填写的流动本金的议案》

所诉议案逐渐四号点届董董事会十九一场商务年会、十九四次商务年会和四号点届董事会六次商务年会议案顺利通过，相关联表决通告于2014年4月8日和2014年4月22祝日《中国人股票业基金报》《成都股票业基金报》《股票业基金时报》《股票业基金日报》及巨潮知识网（www.cninfo.com.cn）信息披露。

1、场所研讨会注册方式方法：

（1）自然是人自然人股东的亲自现身办公会议平板的，须持股票价格银行卡卡、当时人职业证或各种够表述职业的更有效性事实证明或事实证明开始核查。选择人现身办公会议平板的，还应申诉自然人股东的软件授权授权授权委托书书和私人更有效性职业事实证明开始核查。

（2）规定假期假期体现人投资人的由规定假期假期体现人应邀出席年会年会的，持开门办理工商该企业营业执照视角证文案（盖章公司印章）、规定假期假期体现人视角声明书、我视角证和炒股银行个人帐户卡实施登記；规定假期假期体现人投资人的软件权限委托品牌软件权限一级软件权限委找人应邀出席年会年会的，持开门办理工商该企业营业执照视角证文案（盖章公司印章）、一级软件权限委找人视角证、品牌软件权限软件权限委托品牌软件权限书和炒股银行个人帐户卡实施登記；受找人为规定假期假期体现人的，需一同持其规定假期假期体现人、高管会或其余决策者单位品牌软件权限及该品牌软件权限人群效果视角证明实施登記。

（3）外市股东人员增减能以书面形式信函或传真電話電話补办备案，信函或传真電話電話以出发本新公司的时为基准。不接纳電話备案。

2、登记好准确时间：2014年5月7日的零晨9:30—12:00，十一点1:30-4:30

（一）经过去深交所进行交易设计评选的程序流程

1、投票站代码是什么：362628

2、从网络投票名字简称：成路从网络投票

3、全民投票周期：2014年05月09日的的交易日期，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在票选次日，“成路票选”“前两天交易后价”表现的罗马数字为此次持股人洽谈会研讨的议案占比。

5、经由成交系統展开网络上从投票的操作步骤流程：

（1）开展拉票时倒卖方向盘应会选择“购入”。

（2）在“都交给多少钱”项下填好自然人股东论坛会议案编号。100元是总议案，1.00元代表性议案1，2.00元象征议案2，依某些推。每个议案应以相对应的的申请房价分开 认定。股东人员增减对“总议案”采取评选点赞，看作对除累积到评选点赞议案外的大部分议案表现重复想法。

该项突然出资人洽谈会共需用议决各项议案，其分别的审核价如表表：

（4）在“协助股数”项下申报议决意见与建议：1股是签字，2股代表英文提倡，3股表示弃权。

（4）如股东的对所有的议案均表达一致看法，则都可以只对“总议案”开始微信投票。

如持股人可以通过网络数据全民投票控制系统对“总议案”和这一项议案来了多个拉票的,以第二次行之有效票选是以。即如若董事人员增减先对涉及到的议案票选议决，再对总议案票选议决，则以已票选议决的涉及到的议案的议决意见与建议和建议建议是以，其它的未议决的议案以总议案的议决意见与建议和建议建议是以；如若董事人员增减先对总议案票选议决，再对涉及到的议案票选议决，则以总议案的议决意见与建议和建议建议是以。

（5）对一模一样议案的评选最多只能企业申报一场，并不能撤单；

（6）不相遵循这些法规的拉票税务申报错误，视同未参与性拉票。

（二）可以通过互连机网刷票模式的刷票编译程序

1、车2.连接网络网全民点赞系统化始于全民点赞的日子为2014年05月08日（车间董事年会会议议程前一日游）下午四点3：00，开始和结束用时为2014年05月09日（现象股东的会议结束后次日）在下午3：00。

2、股东的在线上网票选体系实现线上票选，需是以《交心所项目广大投资者线上的服务角色认可业务流程施行方案》的指定进行角色认可，获得“去深交所数子毕业证”或“交心所投资费用者服务管理密码忘了”。

3、出资人可根据获利的服务性PIN码或数字6英语证书，可进入//wltp.cninfo.com.cn在法律规定时候内实现坦诚相待所互网络络网网络投票系统系統展开网络投票系统。

（三）网上微信投票的特别留意特别注意

1、智能互2.连接网络网上全民微信票选站程序按董事账号统计汇总网上全民微信票选站后果，好像一董事账号顺利通过坦诚相待所交易所程序和智能互2.连接网络网上全民微信票选站程序有两种方案重叠网上全民微信票选站，董事高峰会决议后果以第一名次高效网上全民微信票选站后果是以。

2、持股人会研讨会有多列议案，相应持股人会仅对这里面一个还是那项议案开始票选的，在计票时，称为该持股人会参加持股人会研讨会，收入参加持股人会研讨会持股人会人数的运算；对于那些该持股人会未撤稿个人意见的任何议案，称为弃权。

1、场地联席会议详细地址：上海市武侯区武科东四路11号

2、联系起来人：张磊  宋晓霞

3、电销：028-85003688

4、传真号码：028-85003588

5、电子邮箱：zqb@tjqcd.com

6、这一次会仪会期下午，与会者人员管理公路网包吃包住费用自理能力

系统从投票时, 如选票系统化碰见发生严重情况的关系, 则此前年会的阶段按同一天消息实现。

附：受权委托受权书

 

贵阳市BB电子建设股权较少集团公司监事会成员会

二〇一两年三月二12二日

 

 

 

附属品：

 

兹先拥有一个完善的系统管理体系授权委托书            男士/男土（下称“受熟人”）代里我本人（或本院校）出席会议深圳市BB电子建设股票价格不足集团公司2014年首位次按规定大法人股东会会多而，受熟人应由按照本权限授权许可信赖权限书的指示器对该次大法人股东会会多而议案的贴心的售后服务议案实现拉票议决，并权限授权许可信赖签订协议合同该次大法人股东会会多而需用签订协议合同的相关联系统文件。本权限授权许可信赖权限书的合理诉讼时效为自本权限授权许可信赖权限书签订协议合同哪日起至该次大法人股东会会多而研讨会收场哪日止。

个人（或本组织）对该次项目公司的股东峰会会议触屏决议的各种议案的投票表决建议下述：

 

 

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

申请人公司各称或人名（签署、盖公章）：

委托关系人角色的证件电话号或开店税务登记证注册的号：             协助人股票账号：   

 

受托关系（签署）：                                                     受找人双重身份身份证件机号码：

所签准确时间：      年     月     日