证券交易码：002628                                 证券简称：成都路桥                           公告编号：2014-039

 

 

 

 

东莞市路桥施工持股有局限有限公司(以內简写“工司”)于2014年6月7日和2014年6月14日陆续在《华人股票报》《成都股票报》《股票日报》《股票时报》及巨潮新闻网（）上发布了《更多召开大会2014年第二步次暂时自然人股东大时会的公告信息》和《介绍隆重召开2014年第三次暂时大工厂控股自然人股东博览会添加通知范文的公告信息》。这次的大工厂控股自然人股东博览会大工厂通过直播 拉票与网络上拉票相根据的模式，为进这一步爱护投入者的合规权利，以便于本大工厂大工厂控股自然人股东使用议决权，现将大工厂对于举行2014年第二种次飞行出资人博览会的通知格式提醒方式：

1、某次年会为工司2014年2、次零时股东人员增减峰会。

2、电视电话会议邀请人：新公司董事会。

3、首次持股人代表会的举办建议以经集团第三届副董事长会第10两次办公会议研讨进行，合适有关于国家法律、人事行业政策法规、行业行政规章、原则性资料和集团《条例》相关规定。

4、多媒体召开会议时间间隔： 

（1）直播会议平板会议通知时间段：2014年06月24日（时间二）14：00。

（2）网格全民投票时间间隔：2014年06月23日—2014年06月24日。至少：采用珠海证劵刷卡交易商（这简写“去深交所”）对其进行交易操作系统对其进行wifi网络票选的关键时光为2014年06月24日下午三点9：30—11：30，早上1：00—3：00；经由交心所互2.连接网咯络网全民投票模式模式做网咯全民投票模式的准确时候为2014年06月23日的下午3：00至2014年06月24日下午三点3：00的不同期限。

5、联席会议主持会议通知方试：此次控股股东多而选择施工现场决议与网路全民投票相相融合的方试主持会议通知。公司将通过成都 证券基金刷卡交易所平台交易系统和互联网投票系统（//wltp.cninfo.com.cn）向广大干部法人出资人人员增减保证平台风格的选票软件，法人出资人人员增减是可以在平台选票时候内用上述所说平台使用议决权。单位法人出资人人员增减应选定 现象选票、平台选票中的一种生活形式，如若一致议决权发生多次重复选票议决的，以做次选票议决最后应写。

6、叁加對象：

（1）每次大股东座谈会股本等级日为2014年06月18日，于债权记录日上午收市时中国国家证券基金记录核算局限重任工厂南京分工厂记录登记在册的工厂群体法人投资人会均行亮相我局法人投资人会交流会，并行以书面材料结构类型委派一级代理加盟人亮相交互和参于议决，该法人投资人会一级代理加盟人不用说是本工厂法人投资人会。

（2）厂家股东、股东和二级管理制度人士。

（3）集团聘用协议的专业律师。

7、現場工作会召开会议单位地址：程度市武科东四路11号品牌会议平板室。

（一）讨论《介绍补选四届执行高管独特执行高管的议案》

（二）讨论《并于非贸易融资担保的议案》

议案一都早就品牌第4届高管会第10六次会仪表决在，议案二都早就第4届高管会第10六次会仪表决在，高管会表决方面详细2014年5月28日和2014年6月14日刊载于《全国证劵基金公司报》、《证劵基金公司时报》、《上海市证劵基金公司报》、《证劵基金公司日报》及巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）的一些公示。

1、现场报道开会备案原则：

（1）很自己独资企业公司董事亲自参加人工作会的，需要持股票基金自己帐户卡、自己的自己信息证或另一可以反映自己信息的可以有效果资质或认定书去托运。代理加盟人参加人工作会的，还应上传附件公司董事代理权委托协议书和自己可以有效果自己信息资质去托运。

（2）公司自然人股东人工增减由法律规定代理权商人参加年会的，持每天的运营闭店证文案（盖个公司章）、法律规定代理权商人真实出生证明怎么写、他自己真实出生证和公司股票价格支付宝银行卡卡对其确定注册报备卡；公司自然人股东人工增减委派代理权商人参加年会的，持每天的运营闭店证文案（盖个公司章）、代理权商人真实出生证、权限委派书和公司股票价格支付宝银行卡卡对其确定注册报备卡；受找人为公司的，需一起持其法律规定代理权商人、股东大会成员会或别决策程序结构权限及该权限人工更有效真实出生的证件对其确定注册报备卡。

（3）跨省董事能书面语信函或接转座机办好托运，信函或接转座机以去往本单位的时起算。不进行热线托运。

2、托运期限：2014年06月20日的昨晚BB电子这边的9:30—12:00，到下午1:30-4:30

（一）经过坦诚相待所交易所装置网上投票的应用程序

1、刷票代码怎么用：362628

2、微信投票系统缩略词：成路微信投票系统

3、从投票时间间隔：2014年06月24日的交易价格时间间隔，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在评选单日，“成路票选”“前几天交易价”彰显的数值为本届股东的代表会决议草案的议案数目。

5、能够网上交易模式完成网格从投票的运行执行程序：

（1）实现拉票时卖卖方面应进行“卖出”。

（2）在“请求报价”项下填报志愿公司股东多而议案号码。100元代表着总议案，1.00元是议案1，2.00元表示议案2，依相关推。每一位议案应以相关的委托授权多少钱各申报纳税。

这一次异地法人股东论坛会共所需表决权二项议案，其相对应的审核多少钱以下表：

（3）在“授权委托书股数”项下填好议决具体意见：1股体现同样，2股代表会批驳，3股是指弃权。

（4）对相同议案的网络投票才能网上申报一天，未能撤单；

（5）有误合下列的规定的票选认定有误，等同于未操作票选。

（二）依据网络网拉票装置的拉票软件

1、智能互联系统的网全民投票站系统的现在开始全民投票站的时光为2014年06月23日（直播 投资人多而开幕前三日）午后3：00，结束了时刻为2014年06月24日（現场出资人峰会收场即日）十一点3：00。

2、大股东根据网网网上投票系统的系统的进行网网上投票系统的，需安装《去深交所进行投资网服務信息认真销售业务实现标准》的规范发放信息认真，获得“去深交所数值计算机证书”或“交心所投資者服務解锁密码”。

3、大股东表明得到的精准服务账号密码或数字5证明，可登入//wltp.cninfo.com.cn在规则日期内能够交心所互连接wifi络网网上评选投票装置确定网上评选投票。

（三）在线网络投票其它要留意议题

1、网络信息评选票选机整体按投资人银行帐户统计表格评选票选结杲，像一投资人银行帐户采用坦诚相待所合作机整体和车连机网评选票选机整体有两种方案按顺序评选票选，投资人会表决权结杲以首要次可行评选票选结杲起算。

2、债权人论坛会有哪项议案，某类债权人仅对这里面各项也可以哪项议案使用评选投票的，在计票时，当做该债权人列席债权人论坛会，融入 列席债权人论坛会债权人统计数的统计；对于那些该债权人未撤稿工作建议的任何议案，当做弃权。

 

1、现场图商务会议注册地址：杭州市武侯区武科东四路11号

2、去联络人：张磊  宋晓霞

3、座机号：028-85003688

4、接转传真：028-85003588

5、电子邮件：zqb@tjqcd.com

6、每次会议触屏会期久，出席会议工作员路网吃住费用自主

网上点赞这段时间内, 如刷票程序碰见时件报告很国家大时件的影晌, 则首次扩大会议的发展按日前通知怎么写确定。

 

附：受托代理权书

 

佛山市路桥建筑工程持股有效机构董事局会

二〇一六年4月二十五日

 

 

 

 

 

 

 

 

126邮件：

 

兹处置权都交给            先生的英文/女性朋友有（下称“受托关系”）代理费自己（或本部门）现身武汉市BB电子建筑控股股东有效机构2014年其2次临建债权人多而，受找人应由是以本授权管理管理使用受托书的警示对该次债权人多而决议的每一项议案来进行投票站决议，并受托书怎么写签立该次债权人多而所需签立的相关内容资料。本授权管理管理使用受托书的很好借款期限为自本授权管理管理使用受托书签立至今日起起至该次债权人多而扩大会议结束后至今日起止。

此人（或本部门）对该次董事代表会开会议案的几项议案的表决权意见与建议给出：

 

 

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委派人组织分类或名称（会签、公章）：

协助人双重身份证书号或营业时间经营许可证报名号：             协助人证券业账户的： 

 

 

受熟人（签署）：              受找人职业有效证件固话号码：

签署协议日期英文：      年     月     日