证劵编码：002628                证券简称：成都路桥            公告编号：2015-024

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第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

绵阳市路桥工作持股较少企业（下例缩写“总部”）最后届董事局会最后十一国庆次会议安排于2015年5月11日晚上9时30分以联系议定策略闭幕。触摸会议通知单于2015年5月6日以邮箱、联系电话、妥善送至模式提出，首次会议通知应前往参加议决监事会成员9名，具体情况列席议决副董事长9名。

交互由董事会长周维刚夫人组持，每一次交互的招募、开幕程度包含《装修公法官》及装修集团公司《规章》等有关的国内的法律法律的规程。

二、监事会办公会议决议草案情况发生

经列席股东决议并记名拉票表决权，会议通知完成了如表议案：

（一） 《介绍一般保证的议案》

允许工厂为安徽省盘县红腾联合开发资金现有工厂多对外谎称股权融资供应不不低于4上亿元BB电子币的连带责任企业信用抵押保证，抵押保证寿命不不超五年并让被抵押保证方提拱反抵押保证。

本届对内保证详细情况说明详细2015年5月12日《国内券商报》《广州券商报》《券商时报》《券商日报》及巨潮讯息网（www.cninfo.com.cn）上信披的《至于拟外资作为信用担保的公示》（公示标码：2015-025）。

自立执行董事对对外部信用担保事宜文章发表了同意书的想法，有关系想法详细2015年5月12日巨潮快讯网（）。

本议案尚需申诉出资人论坛会讨论！

网络投票议定成果：9票赞成，0票弃权，0票提倡。

（二） 《针对补选四、届董监事会自己董监事的议案》

选举高跃先先是、游宏先是、王良成先是为四号届副董事长长会独立性副董事长长得票率人，并同时增选高跃先先是为薪金与奖惩常务促进会、内部审计常务促进会、当选常务促进会常务理事会；游宏大叔为副董事长局会战略目标专委会会专委会；王良成大叔为副董事长局会财务会计理事会会、薪酬体系与绩效考评理事会会、当选理事会会、战略决策理事会会理事会。单独的股东会局侯选拔人才选为后任职与四、届股东会局会任职不一样。

独力董事局侯选拔人任命申请资格须经广州 股票市场期货交易所复审一样议侧后方可递交装修公司2014年财政年度自然人股东论坛会评选投票选举。自由执行董事备选角个人履历具体情况见邮件附件。

独力股东对至于补选第四点届股东会独力股东发过了一致同意的独力看法，独力看法具体情况见2015年5月12日巨潮知识网。

本议案尚需上交股东人员增减博览会研讨！

评选投票议决后果：9票赞成，0票弃权，0票提倡。

（三） 《更多会议通知2014年年末股东的大时会的议案》

2014年全年度项目公司的股东多而应于2015年6月2日（个礼拜二）隆重召开。

另行信息股东人员增减座谈会召开会议的关键信息及主要内容详细2015年5月12日《在我国券商商交易报》《天津券商商交易报》《券商商交易时报》《券商商交易日报》及巨潮资迅网（www.cninfo.com.cn）上关联交易的《对于闭幕2014年一年度自然人股东年会的发布通知公告》（发布通知公告序号：2015-026）。

投票站议定没想到：9票赞成，0票弃权，0票发对。

三、备查文档文件

 1、经出席会议高管签名并盖个高管会印鉴的高管会草案。

特此发布公告！

成都市BB电子股份有限公司董事会

二〇一五年五月十一日

附：独立董事候选人简历

高跃先，男，在我国国籍的，1958年2月生，毕业生于陕西高校，法理学本科学位，中国现代人中共党员干部。陕西高校法理师范学院法理学副专家，本科学位设计生讲师。担任中国现代人法理学育儿教育培训设计会医院法育儿教育培训的专业理事会会常委，陕西省法支援管理中心陕西高校上班站开展人，曾为陕西英捷著名律师事务事物所邀请著名律师事务。近5年逐一次数获四川省学校“完善的小编”、“语文教学评价教学评价产品品质优良奖”、“企业文化能力素质公选课系统最受喜爱师资”等称谓，做好的科研工作重大成就曾赚取行政诉讼法部等国家公安部下发的优秀团队重大成就奖。

游宏，男，国美籍，1967年10月生，硕士学位大专学历，中国国民党共产党员，通道过程学者，精致过程师，历任重庆省公路网线厅公路网线地质勘察来设计研发院副总过程师。

王良成，男，华人国界，1979年2月生，会计学科学设计生，副客座教授，硕士设计生设计生教授，中国致公党党员干部。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University转做论述和教育教学办公。2009年来看在山东高中商海瑞朗考证挂靠培训 教育科研事情，现为山东高中商海瑞朗副博士生导师，山东省核算领军人(人才库)SEO的优秀人才，长诚动画片（000835）人格独立董监事。

高跃先男士、游宏男士、王良成男士未所持工厂股票基金，已具有自由监事条件职业职业职业证书，近四年来未所受深交所的处理和市场平台交易的惩戒，与所持工厂5%及以上控股控股股东的控股股东、实际上的调节人、第一任高管、监事会成员、初级经营成员不具有微信关联问题。