证券基金二维码：002628               证券简称：成都路桥              公告编号：2015-026

 

成都市BB电子股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的公告

 

 

贵阳市路桥水利股不多工司（接下来俗称“司”）四届监事会成员会其二十五1次研讨会确定于2015年6月2日（一周二）在单位触摸大型会议室会议通知2014年年末股东会高峰会，电视电话会议会议症状正确：

一、隆重召开电视电话会议的通常现状

1、我局会议内容为有限公司2014年年末出资人会。

2、交互邀请人：子公司监事会成员会。

3、扩大多媒体工作会议程多而的属于合法、合规管理性：新子集团二是届高管会二是国庆次扩大多媒体影响工作会议程多而这次大股东会多而。这次大股东会多而扩大多媒体工作会议程多而符合要求《新子集团法相关部门》、《成都 证券刷卡交易刷卡交易商小中型制造业企业板纳斯达克上市新子集团规程管理指引相结合》等关干法律条例、政府相关部门条例、相关部门规范起来性文档文件、规程性文档文件和新子集团《流程》的指定。

4、会仪召开会议的时候：

（1）环境开会主持召开准确时间：2015年06月02日（礼拜二）14：00。

（2）网格网络投票日子：2015年06月01日—2015年06月02日。各举：根据山东券商交易所平台所（接下来英文缩写“去深交所”）合作系统化实施网咯投票系统的到底日期为2015年06月02日点半9：30—11：30，下午四点1：00—3：00；利用坦诚相待所智能互互联网平台票选模式确定在线票选的具体情况周期为2015年06月01日在下午3：00至2015年06月02日的下午3：00的多个时间段。

5、会议安排会议通知办法：该项股东的代表会运用车间投票系统表决与网上投票系统相整合的习惯主持召开。公 司 将 通 过东莞 证劵购买所交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（//wltp.cninfo.com.cn）向全体成员自然人股东会的展示电脑无线电脑网络行驶的刷票站站软件平台，自然人股东会的会在电脑无线电脑网络刷票站站时段内顺利通过下列系统化履行决议权。企业自然人股东会的应采用实地刷票站站、电脑无线电脑网络刷票站站中的一类策略，这样同一时间决议权发现多次重复刷票站站决议的，以弟以此刷票站站决议报告单时以。

6、亮相群体：

（1）到2015年5月27日在下午收市时中国大陆国家证券业记录核算十分有限损失总部上海分总部记录在籍的总部全体人员出资人均法律依据受邀报名出资人高峰会，并会以书面表现形式表现形式都交给加盟经销受邀报名会议安排和报名议定，该出资人加盟经销不用说是本总部出资人。

（2）司董事、董事和精致维护工作员。

（3）总部聘用协议的律师助理、保荐平台代表着。

7、研讨会位置：长沙市武侯区武科东四路11号工司三楼年会室

二、这次的项目公司的股东议事应当

（1）  议事《2014季度检测结果以及绪论》

（2）  议事《2014度董事长会任务上报》

独立自主董事会成员苏佩璋、姜玉梅、霍伟东将向首次项目公司的股东多而作2014年度目标任务述职，本要点不需讨论。

（3）  讨论《2014月度监事会成员会办公计划书》

（4）  决议《2014全年账务预算通知单》

（5）  决议草案《2014第四季度利润来源计算计划方案》

（6）  议事《2015一年度钱财费用预算意见书》

（7）  议事《对于装修公司2015每年信用社基础性信用评估的议案》

（8）  讨论《关羽不断2015第四季度平时的性绑定买卖交易的议案》

（9）  决议草案《2014第四季度募集资运用与停放自查汇报汇报》

（10）  决议草案《并于终结要素募投品牌并将募集专项流动资金测算持久性补出入专项流动资金测算的议案》

（11）  决议《并于续聘平台2015年账务审计工作学校的议案》

（12）  决议草案《光于对德担保责任的议案》

（13）  议事《关与补选第八届高管会单独的高管的议案》

综上所述议案以经司其次步届执行执行董事成员第九九次办公会议触屏通知、其次国庆次办公会议触屏通知和其次步届股东会第九次办公会议触屏通知议事利用，执行执行董事成员及股东会草案东西详情2015年4月15日、2015年5月12日登载于《中国人股票商报》、《股票商时报》、《沪股票商报》、《股票商日报》及巨潮新闻网（www.cninfo.com.cn）的关于通告。

议案（8）为关系买卖议题，关系法人公司大项目公司的股东人员增减在法人公司大项目公司的股东人员增减峰会可以避让投票决议，本次议案可以由参加法人公司大项目公司的股东人员增减峰会的非关系法人公司大项目公司的股东人员增减（涵盖法人公司大项目公司的股东人员增减进口代理）所持投票决议权的完成数顺利通过。

该项出资人会峰会补选独自性副董监事长按照超额从投票制；独自性副董监事长得票率人需经东莞 股票买卖黑平台报备一样议后可提交申请出资人会峰会投票选举。

三、多媒体登记表

1、注册登记准确时间：2015年6月1日12点9:30-11:30、到下午14:00-16:30

2、注册簿证具体方法：自然环境人债权人须持他自己真实真实生份证信息件和股票基金个人帐户卡做出注册簿证；商标授权书管理申请销售商人受邀现身扩大商务例会的，须持他自己真实真实生份证信息件、商标授权书管理商标授权书管理申请书和商标授权书管理申请人的股票基金个人帐户卡做出注册簿证；工厂工厂股东工厂股东债权人由法律规定的体现人受邀现身扩大商务例会的，需持营运资质证影印件、法律规定的体现人真实真实生份证信息件明和工厂工厂股东工厂股东股票基金个人帐户卡做出注册簿证；由法律规定的体现人商标授权书管理申请的销售商人受邀现身扩大商务例会的，需持他自己真实真实生份证信息件、营运资质证影印件、商标授权书管理商标授权书管理申请书和工厂工厂股东工厂股东股票基金个人帐户卡做出注册簿证；异地恋债权人就能够文书信函或座机续办注册簿证，信函或座机以前往本工厂的周期应写（商标授权书管理商标授权书管理申请书见配件）。

3、登记证的位置：单位证劵部

信函托运注册地址：平台股票部，信函上请写清“股东人员增减会议”英文字；

数据通讯ip地址：江西省程度市武侯区武科东四路11号；

邮 编：610045；

接转传真机号码：028-85003588。

4、列席触摸会议的自然人出资人及自然人出资人选择人，请于会前二十分钟候随带重要性身份证件到宴会进行登记簿消防手续。

四、报考网咯评选投票的到底的操作流程

（一）在交心所市场交易装置全民投票的执行程序

1、评选投票码：362628

2、全民网上投票俗称：成路全民网上投票

3、拉票时候：2015年06月02日的购买时期，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票系统同一天，“成路评选投票”“前两天期货收盘价”表明的数字6为每次股东的博览会讨论的议案数量统计。

5、可以通过买卖交易机系统采取网络数据微信投票的实操方式：

（1）去投票站时交易大方向应选“买入方”。

（2）在“委托协议单价”项下报志愿持股人会议议案顺序号。100元象征着总议案，1.00元主要议案1，2.00元是指议案2，依因此推。每项议案应以一定的委托授权多少钱区别申办。出资人对“总议案”展开点赞，看作对除增长点赞议案外的各种议案描述完全相同一件。

我局零时持股人多而共应该决议13项议案，其相匹配的申请费用下面表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案（议案十三）外的所有议案	100
1	《2014本年度工作报告范文以及文献综述》	1.00
2	《2014年中董事会监事会会岗位通知单》	2.00
3	《2014本年度监事会会操作数据》	3.00
4	《2014年中财务管理预算报告格式》	4.00
5	《2014年度目标店铺生意利润合理安排实施方案》	5.00
6	《2015月度企业财务工程预算统计》	6.00
7	《对于单位2015年度目标商业银行综合管理授信额度的议案》	7.00
8	《相关保守估计2015全年度规章制度性联系购买的议案》	8.00
9	《2014全年度募集资采用与寄存专题报告格式》	9.00
10	《有关于解除部位募投产品并将募集传播的资金免费qq会员性填写传播传播的资金的议案》	10.00
11	《对续聘新公司2015年资金财务会计组织机构的议案》	11.00
12	《针对多对外谎称信用担保的议案》	12.00
13	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	累积投票
	游宏（独立董事候选人）	13.01
	高跃先（独立董事候选人）	13.02
	王良成（独立董事候选人）	13.03

（3）在“代为比例”项下填报志愿表决权具体意见或普选票数。

相对于不通过减少点赞制的议案，在“授权委托书数据”项下申报决议个人意见，1股是指认同，2股主要提倡，3股象征弃权； 如表表随时：

表决权提出的意见多种类型	委派总数
征得	1股
批判	2股
弃权	3股

针对于使用加权平均值拉票制的议案（议案第十五），在“申请规模”项下报志愿投给某侯选拔的投票选举票数。

可决议的股权人数=债权人所代表英文的有投票表决权的股数量×3

股东会可能将票数最低值合理安排给3位独立空间监事会成员得票数人，也会在下列得票数人中容易都分配好，但占比没法多于其有的股数与3的乘积。

（4）如董事对那些议案均说明相似意见和建议，则也可以只对“总议案”确定投票系统。

如债权人能够 手机网络点赞体统对“总议案”和单向议案通过了反复重复选票的，以第1次有郊点赞是以。即但一旦债权人先对有关的议案点赞议定，再对总议案点赞议定，则以已点赞议定的有关的议案的议定个人建议建议是以，其他一些未议定的议案以总议案的议定个人建议建议是以；但一旦债权人先对总议案点赞议定，再对有关的议案点赞议定，则以总议案的议定个人建议建议是以。

（5）对一致议案的微信投票也只能报送连续，没法撤单；

（6）不相遵循以上所述指定的网络全民投票税务申报无效的，看作未参于网络全民投票。

（二）在智连网微信微信投票系统的微信微信投票过程

1、智能互联系统网刷票系统现在开始刷票的时为2015年06月01日（厂房股东的年会会议通知前三日）到下午3：00，结速耗时为2015年06月02日（实地投资人峰会完成次日）早上3：00。

2、持股人顺利通过车登陆网评选投票站系统完成网咯评选投票站，需是以《坦诚相待所投资加盟者网咯售后服务真实地位认正销售业务方案实施方案》的规则申请真实地位认正，拥有“坦诚相待所字母毕业证”或“去深交所加盟者服务性口令”。

3、股东人员增减表明拿的服务保障PIN码或自然数职业证书，可登陆//wltp.cninfo.com.cn在法律法规时期内能够 去深交所互网络络网票选控制系统开展票选。

（三）互联网评选投票其他关注法定程序

1、微信网络拉票软件操作系统的按法人出资人帐号数据汇总拉票最后，像一法人出资人帐号利用去深交所买卖软件操作系统的和互下载客户端网拉票软件操作系统的每种手段再次拉票，法人出资人论坛会议定最后以首次很好拉票最后来算。

2、持股人年会有许多议案，某些持股人仅对当中一系列或几个议案使用投票站的，在计票时，当做该持股人受邀出席会议持股人年会，编入受邀出席会议持股人年会持股人数量的算出；针对于该持股人未发表文章征求意见的某个议案，当做弃权。

3、这对选择累计网络投票站制的议案，大控股股东不得其所所具有的大选票数（即股权数与应该选择人數之积）为限展开网络投票站，如大控股股东所投大选票数超出其具有大选票数的，其对本次议案所投的大选票看作弃权。

五、其它情况说明

1、现场报道研讨会地址查询：东莞市武侯区武科东四路11号

2、取得联络人：张磊  郑玥

3、座机号：028-85003688

4、传真机：028-85003588

5、企业邮箱：zqb@tjqcd.com

6、这次大会会期一会儿，列席人交通运输管吃管住费用自理能力

网路网上投票的时候，如投票站软件问题突发性严重新闻事件的决定，则这一次年会的程序按本日告诉开始。

五、备查zip文件

1、集团公司第八届执行股东会第10九次例会、第一十一月次例会决定；

2、品牌第二届监事会会第10次例会决定。

 

附：都交给受权书

 

特此公示公告！

 

武汉市路桥机构股票有限制机构董事局会

二○一六年二月五一周

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附近：

武汉市路桥施工股有限制大公司

2014年年度目标投资人年会代理权委派书

兹处置权委托授权            叔叔/女生（下称“受托关系”）代理费当时人（或本机关单位）受邀参加合肥市BB电子施工总部股票十分有限总部2014年本年公司自然人大自然人股东论坛会，受找人应由严格按照本管理权限下令让书的标识对该次公司自然人大自然人股东论坛会讨论的几项议案实行评选投票表决权，并代理签订协议该次公司自然人大自然人股东论坛会应该签订协议的有关于zip文件。本管理权限下令让书的可以有效时间为自本管理权限下令让书签订协议生效日起至该次公司自然人大自然人股东论坛会会仪完生效日止。

本身（或本企业单位）对该次项目公司的股东代表会交互议案的贴心的售后服务议案的投票表决想法如下所述：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2014每年通知单十分小结》
2	《2014每年董监事会任务通知单》
3	《2014全年度董事会作业检测结果》
4	《2014年末财务部预算统计》
5	《2014全年度利润来源分配原则规划》
6	《2015季度出纳项目预算统计》
7	《观于平台2015年终金融机构融合信贷的议案》
8	《关羽预测2015一年度平日性相互影响进行交易的议案》
9	《2014年度目标募集资运行与保管专题报告范文》
10	《观于结束位置募投工程项目并将募集钱无期限性补充维生素流失钱的议案》
11	《光于续聘公司2015年税务财务审计贷款机构的议案》
12	《有关针对担保责任的议案》
项目编号	议案英文名称	备选拔人才名字	累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×3=[ ]票
13	《管于补选最后届股东会独力股东的议案》	游宏
		高跃先
		王良成

 

 

说明：申请代理人对受找人的技巧，以在“赞同”、“抵制”、“弃权”后面 的方框打“√”为基准，对相同个研讨须知不得当有十项或十项不低于的技巧。倘若申请代理人对某一些研讨须知的议决想法未作具有技巧或 对相同个研讨须知有十项或十项不低于技巧的，受找人有权利按自我的意思是什么来决定对该须知做出点赞议决。

 

 

下令让人公司称呼或身份证姓名（同意、签字） ：

代为人身份地位证明座机号或营业时间个体个人营业执照登陆号：            

信赖人证券业账户里：   

 

受熟人（会签）：                    

受托关系职业的证件数字：

签署协议起止日期：      年     月     日