股票代码怎么用：002628               证券简称：成都路桥           公告编号：2015-036

 

 

成都市BB电子股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

 

 

一、召开大会联席会议的一般原因

1、我局工作会为大公司2015年2、次到时股东的高峰会。

2、商务会议筹备人：子公司股东会。

3、此项控股股东年会的隆重召开建议书都已经厂家第第十二届股东会第十三十五两次年会决议草案可以通过，合适有关系法律标准化、行政机关法律指定、部门乃至每一位员工规章制度、标准化性文书和厂家《规章》指定。

4、大会开幕期限： 

（1）施工现场会议平板会议通知时间间隔：2015年8月6日在下午14:30

（2）系统网络投票周期：2015年08月05日—2015年08月06日。进来：经由山东券商市场平台交易（一些代称“去深交所”）在线交易整体确定wifi网络网上投票的重要用时为2015年08月06日昨晚BB电子这边的9：30—11：30，午后1：00—3：00；采用去深交所互上在线网评选软件系统软件系统确定在线评选软件系统的实际日子为2015年08月05日下午三点3：00至2015年08月06日午后3：00的相同准确时间。

5、会议内容主持闭幕形式：此项自然人股东交流会选择厂房议决与微信网络微信投票相相互促进的形式主持闭幕。公 司 将 通 过长沙证券商网上交易所平台交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（//wltp.cninfo.com.cn）向通体债权人出示网上内容的评选APP，债权人还可以在网上评选时间段内顺利通过以上所述系统化行使权力议定权。集团债权人应进行現场评选、网上评选中的一类方法，如同个议定权会出现多次评选议定的，以第二次评选议定但是应写。

6、受邀参加女朋友：

（1）这次股东人员增减论坛会股本登记簿日为2015年08月03日，于股份报备日在下午收市时在我国现代股票报备对账有限制法律责任总部广州分总部报备在业的总部全部债权人的的会均准许应邀进行这一次债权人的的会博览会，并需要以以书面结构结构受托经销商人应邀进行例会和进行表决权，该债权人的的会经销商人过度是本总部债权人的的会。

（2）司董事长、股东和层级标准化管理人士。

（3）有限公司聘为的专业律师。

7、現場工作会举行地区：成城市市武侯区武科东四路11号集团公司四楼多效果工作会室。

二、商务会议讨论须知

（一）决议《对对内保证担保的议案》

本议案就四届董事局会第二点12次会仪决定完成，相应的决定通知公告在2015年7月22日为《全国券商报》《佛山券商报》《券商时报》《券商日报》及巨潮快讯网（www.cninfo.com.cn）透露。

每一次控股股东多而将对大小中型企业交易项目者的议决分开计票，届时各位大小中型企业交易项目者积极态度加入。

中的进行外国投资者所指下类出资人之内的另一个出资人：1、挂牌上市大公司的董事、董事、二级菅理工作员；2、直接以及总计所有发售企业5%这公司股票的董事。

三、会仪托运办法

1、实地现场多媒体注册登记的方式：

（1）天然人项目公司的持股人亲自参加年会的，理应持A股证券账户卡、小编身分证证或另一能够认为身分证的更管用正件或证明文件做好变更网上登记。选择人参加年会的，还应提交申请项目公司的持股人授权许可下令让书和小编更管用身分证正件做好变更网上登记。

（2）股东出资人代替持股人由法标准代替人参加联席会议通知的，持经营注册暂停营业经营许可证复应件（再盖公司章）、法标准代替人职业地位资料、当时人职业地位证和A股帐户卡确定网上记录表；股东出资人代替持股人委派加盟人参加联席会议通知的，持经营注册暂停营业经营许可证复应件（再盖公司章）、加盟人职业地位证、授权管理使用文件委派书和A股帐户卡确定网上记录表；受找人为股东出资人代替的，需的同时持其法标准代替人、副董事长会或其它决策程序组织机构授权管理使用文件及该授权管理使用文件考生更有效职业地位资料确定网上记录表。

（3）跨地区股东会需要书面语信函或接转接转传真申请登記，信函或接转接转传真以起飞本集团的事件起算。不提供通电话登記。

2、网上登记日子：2015年8月5日的昨晚BB电子这边的9:30—12:00，上午1:30-4:30

四、举办网洛拉票的到底操作步骤程序流程

（一）实现去深交所寄售设计刷票的系统程序

1、评选投票源代码：362628

2、票选简写：成路票选

3、网络投票时：2015年08月06日的进行交易事件，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在微信投票当天，“成路从投票”“往日收市价”展现的数据为这次的控股股东峰会决议草案的议案总额。

5、根据交易价格操作流程系统开始系统选票的操作流程编译程序：

（1）实现全民投票时倒卖定位应采用“购进”。

（2）在“请求单价”项下填报志愿董事论坛会议案序号顺序。首次出资人座谈会不设定总议案，1.00元象征着议案1，2.00元代表英语议案2，依此种推。每一项议案应以根据的授权委托费用分开申请。

本届临时额度股东会博览会共还要决议各项议案，其使用的填报多少钱以下几点表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	《对於境外保障 的议案》	1.00

（3）在“委托人股数”项下报志愿决议一件：1股代表着接受，2股表示巴勒斯坦建国，3股象征弃权。

表决权征求意见的类型	委托人用户
准许	1股
批驳	2股
弃权	3股

（4）对相同议案的网络投票仅能税务申报一场，不能够撤单；

（5）有误合综上所述規定的全民评选审核不存在，被视为未参与性全民评选。

（二）能够互接入络网评选操作系统的评选小程序

1、智连网从投票站操作系统开启从投票站的日期为2015年08月05日（实地法人股东代表会隆重召开前每日）到下午3：00，结束了之时候为2015年08月06日（现场视频项目公司的股东研讨会结束了之单天）中午3：00。

2、控股股东，并按照互连网点赞站操作系统确定在线点赞站，需，并按照《坦诚相待所投资加盟者在线贴心服务角色资格认正的业务使用实施办法》的设定申请办理角色资格认正，要先拿到“交心所数值文凭”或“交心所交易者工作口令”。

3、董事按照取得的服务性口令或加数等级证书，可注册账号//wltp.cninfo.com.cn在设定日子内确认坦诚相待所车连机网拉票体系完成拉票。

（三）网洛评选投票一些还要注意须知

网路点赞体统按项目公司的股东会的银行个人账户统计学点赞效果，宛如一项目公司的股东会的银行个人账户凭借交心所购买体统和智能互连接网络点赞体统2种玩法重新点赞，项目公司的股东会的代表会刷票表决效果以第一下次行之有效点赞效果为基准。

五、另外的细节

1、场所商务会议新地址：上海市武侯区武科东四路11号

2、去苹果通讯录：张磊  

3、通话：028-85003688

4、座机：028-85003588

5、企业邮箱：zqb@tjqcd.com

6、某次年会会期许久，出席会议人士交通配套管吃管住费用自行安排

电脑网络评选投票时间, 如刷票系统的找到突发新闻事件的重大的新闻事件的的影响, 则每一次工作会的线程按次日消息参与。

附：授权委托书

 

 

成都市BB电子股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十二日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126邮件：

四川市路桥建设项目持股有局限子公司

2015年2次临时性股东会年会许可委托人书

 

兹授权信赖信赖            师傅/美女（下称“受找人”）代里被委托人（或本的单位）参加广州市路桥水利工程股有局限平台2015年2.次到时公司公司董事开会，受熟人法律依据应当按照本权限书下令让书的指的是对该次公司公司董事开会议事的多种议案进行评选投票议决，并代理签立该次公司公司董事开会必须签立的涉及到zip文件。本权限书下令让书的有效率时效为自本权限书下令让书签立生效日起至该次公司公司董事开会开会完成生效日止。

我本人（或本组织）对该次法人股东例会例会决议草案的杜六房加盟总部的议案的议决个人意见给出：

 

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《管于非贸易融资担保的议案》

 

 

说明：受托代理人对受熟人的标示，以在“批准”、“抵制”、“弃权”底下的方框打“√”为界，对同时研讨议题不得当有四项或四项超过的标示。如何受托代理人对某一些研讨议题的评选投票议决一件未作详细标示或是对同时研讨议题有四项或四项超过标示的，受熟人应由按本身的意味直接决定对该议题对其进行评选投票评选投票议决。

 

 

 

 

代为人公司的标题或名字（签署、签章） ：

授权委找人身份信息身份证件号码查询或运营资质证注冊号：             授权委熟人证券交易个人帐户： 

 

 

 

受熟人（会签）：              受熟人视角有效证件座机号码：

签定时间：      年     月     日