证券业码：002628                  证券简称：成都路桥                 公告编号：2015-042

成都市BB电子股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

贵阳市BB电子项目股份总部有限的总部（如下简写“总部”）第五届股东会其次第十五次会议触屏于2015年8月17日商务行业9:00分以网络通讯投票表决具体方法举行。办公会议通知单于2015年8月10日以电邮、电销、专业人员邮寄送达方式传出，此项联席会议应报名董事会8名，事实报名监事8名。本届交互的筹备、召开大会小程序不符合《集团公司的法》及集团公司的《条例》的规程。

二、董事长会研讨会讨论前提

经与会者股东决议并记名微信投票议定，触摸会议实现了下列议案：

（一）  议事完成《2015年一年后度报告范文及英文论文》

《2015年两个月度行业报告》具体情况见巨潮快讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年一个月度检测结果论文摘要》详细2015年8月18日《国股票交易业报》《股票交易业时报》《佛山股票交易业报》和《股票交易业日报》及巨潮讯息网。

微信投票决议結果：8票赞成，0票弃权，0票违抗。

（二）  决议进行《2015年大半年中募集钱财利用与存储情況工作方案统计》

网络投票决议结论：8票赞成，0票弃权，0票提倡。

三、备查资料

 1、经列席高管盖章并盖个高管会公章的高管会草案。

特此公告格式！ 

成都市BB电子股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日