成都市BB电子股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的

独立意见

 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，BB电子作为成都市BB电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任审计负责人的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，基于独立判断，发表以下意见：

一、更多大选高管会长、任聘总管理工作师、高等管理工作的人员、高管会会文秘人员的独有建议

 经审阅公司第五届董事会董事长、总经理、董事会秘书及高级管理人员个人履历、工作简历等有关资料，未发现上述人员有违反《公司法》关于董事、高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。所选举或聘任人员任职资格均合法合规。

二、关于聘任审计负责人的独立意见

经修订沈小青老师的英文的履历表，我国看做沈小青老师的英文必备条件金融会计专业的知识与技能和各种相关联工作的体力，熟记企业金融事情，熟练各种相关联法、人事监管部门条例的指定，满足《企业法》等有关系法、条例、规范起来性材料和规范起来性材料和《企业流程》、《里面的结构金融会计考核机制》指定的担负企业里面的结构金融会计监管部门主要主要负责人的提拨资质和条件。

三、相对于聘任制股票事宜代表英文的人格独立个人意见

经审阅张磊先生的个人履历，BB电子认为张磊先生不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。

（此页无正文，为成都市BB电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会相关事项的独立意见）

独立董事：

               高跃先

                                                                                     游宏

                                王良成

二○一六年三月十一日