东莞市路桥项目工程股非常有限我司（一些代称“工厂”）5、届董事长会第六六次会议平板研讨依据了《针对举办2016年当年度持股人论坛会的议案》。成大都市市武侯区中国人民朝廷于2017年5月2日给予《李勤诉深圳市路桥项目资产有效单位单位草案法律效力验收矛盾洽谈纪要（三）》，许证单位会议通知2016年本年度债权人研讨会。现将2016年半年度股东的座谈会关于方式方法通知单如表：

1、控股股东多而届次：2016年当年度股东的大时会。

2、电视电话会议邀请人：司董事会决议会。

3、年会内容年会议平板程的被国家法律认可、正规性：大商家第三步届债权人会成员会第十九六次年会内容决定了年会议平板程每一次债权人年会。每一次债权人年会年会内容年会议平板程契合《大商家法》、《珠海证券基金进行商品交易所中小型商家板什么时候上市大商家正规运转规范标准》等有关的国家法律、行政性规范标准、岗位条例、正规性相关文件和大商家《条例》的标准规定。

4、多媒体会议通知的时长：

（1）现场视频工作会会议通知时间间隔：2017年5月26日（在星期五）14：30。

（2）在线刷票精力：2017年5月25日—2017年5月26日。但其中：用北京券商寄售所（之下全称“交心所”）寄售软件系统使用网络信息投票系统的到底准确时间为2017年5月26日晚上9：30—11：30，的下午1：00—3：00；经由去深交所网格网票选操作系统对其进行网格票选的按照周期为2017年5月25日十一点3：00至2017年5月26日午后3：00的同一周期。

5、会议平板主持召开玩法：这一次持股人洽谈会选取直播决议与网咯投票系统决议相融入的习惯举行。公司将通过苏州证券的交易的交易所平台交易系统和互联网投票系统（//wltp.cninfo.com.cn）向通体出资人的给出手机设计形势的设计票选设计电商平台，出资人的会在手机设计设计票选设计时候内使用以上所述设计行使权力议决权权。公司的出资人的应选用现象设计票选设计、手机设计设计票选设计中的这种玩法，倘若不同议决权权经常出现重覆设计票选设计议决权的，以第一点次设计票选设计议决权结局为界。

6、应邀出席另一半：

（1）某次自然人股东洽谈会的股份权登记备案日为2017年5月22日。于股份权注册日早上15：00收市时在BB电子回款深圳市分工厂注册登记在籍的工厂全队法人出资人均准许叁加法人出资人洽谈会，并会以书面材料结构类型都交给选择商人叁加年会和参与议定，该法人出资人选择商人没必要是本工厂法人出资人。

（2）新公司副董事长、股东和高级工程师管理方法考生。

（3）集团聘为的北京律师。

7、施工现场商务会议地：广州市武侯区武科东四路11号总部办公会议桌

（1） 《2016年一年度通知单名词解释内容提要》

（2） 《董事局会2016年做工作汇报模板》

独立自主董事长高跃先、游宏、王良成将向这次持股人会作2016年终办公述职，本事由不需议事。

（3）      《股东会2016当年度运转报告范文》

（4）      《2016年度目标财务部门部门预算报表》

（5）      《2016全年利润率分派计划方案》

（6）      《2017年度目标财务会计工程预算汇报》

（7）      《管于学生申请2017全年农行综合评估信用评估的议案》

（8）      《光于续聘子公司2017年审计局组织机构的议案》

以下议案以经机构第九个届执行执行执行董事第10六次年会安排、第九个届股东会7次年会安排研讨顺利通过，执行执行执行董事及股东会决定公告模板具体情况见2017年4月27日巨潮新闻咨询网关联公司公告。

表一：这次的董事会议建议打码表

1、登记表时间段：2017年5月24日当天上午9:30-11:30、下午四点14:00-16:30

2、网上备案好办法：自然的人出资人须持个人身分证件证件证和股票商帐号卡实行网上备案好；信赖代销商人受邀叁加工作会的，须持个人身分证件证件证、地区代理权信赖书和信赖人的股票商帐号卡实行网上备案好；法律规定体现出资人由法律规定体现人受邀叁加工作会的，需持开店时候注册开店工商税务变更登记好证复印、法律规定体现人身分证件证件证明格式和法律规定体现股票商帐号卡实行网上备案好；由法律规定体现人信赖的代销商人受邀叁加工作会的，需持个人身分证件证件证、开店时候注册开店工商税务变更登记好证复印、地区代理权信赖书和法律规定体现股票商帐号卡实行网上备案好；跨地区出资人行书面材料信函或接转传真号码网上办理网上备案好，信函或接转传真号码以降落本司的时候起算（地区代理权信赖书见辅料）。

3、登记表具体地点：合肥市武侯区武科东四路11号新公司证券商部

信函变更登记注册地址：南京市武侯区武科东四路11号成都市路桥证券公司部，信函上请一式两份“持股人研讨会”字眼；

数据通讯具体位置：杭州省南京市武侯区武科东四路11号；

邮编：610045；

座机电话号：028-85003588。

4、出席会仪会仪的大股东的及大股东的经销商人，请于会前十几分钟英文带上有关于证件材料到分会场注册备案登记手续。

此前自然人持股人洽谈会，自然人持股人能够经过杭州股票买卖交易平台体系和车网站网全民投票体系（地址查询为）缴纳评选票选，网站评选票选的具体实施进行步骤流程见附属品一。

1、现场图工作会详细地址：武汉市武侯区武科东四路11号

2、连接人：郭皓张磊  

3、电話：028-85003688

4、发传真：028-85003588

5、邮件地址：zqb@tjqcd.com

6、本届触摸会议会期两天，与会者技术人员公共交通包吃包住费用自理能力

网咯拉票哺乳期间，如刷票体系撞见突发心梗非常大的事件真相的决定，则首次工作会的流程按同一天消息通知进行。

1、五、届执行理事会第十九六次联席会议提议；

2、第二届董事会第十九次会议安排草案。

 

辅助件一：列席网咯从投票的关键程序

有附件二：委托代为授权许可书

 

特此信息公告。

 

上海市路桥股分有限单位单位高管会

二○一四年五月份四日

 

 

126邮件一：

1、全民投票编号：362628

2、从评选投票名字简称：成路从评选投票

3、报考表决权具体意见或竞选票数

对於非加权平均值全民网上投票提议，申报议定工作建议：我同意、反感、弃权。如股东人员增减对所有议案均说道一样的工作建议，则也可以只对“总议案”采取全民网上投票。

1、网络投票准确时间：2017年5月26日的在线交易时间段，即9:30—11:30 ；13:00—15:00。

2、自然人股东需要账号登录证券商集团公司市场买卖客人端能够 市场买卖操作系统网络投票。

1、网络网刷票机系统逐渐开始刷票的日子为2017年5月25日（活动现场持股人代表会会议通知前一日游）中午3：00，结束之时期为2017年5月26日（车间投资人会议结束之首日）晚上3：00。

2、股东的能够 车连接网微信网上投票系统化展开网微信网上投票，需可以依照《去深交所交易者网服务于角色认正金融产品推进实施方案》的指定代为办理角色认正，作为“去深交所罗马数字证件”或“坦诚相待所投资的者服務PIN码”。

3、大股东给出更改的服务培训密匙或数字6英语证书，可登录入口//wltp.cninfo.com.cn在的规定时内完成交心所智连网评选系統去评选。

1、微信网络拉票系统的软件软件按项目公司的股东会的银行账户里的核算拉票导致，就如同一项目公司的股东会的银行账户里的完成交心所网上交易策略软件软件和车高速联网网拉票系统的软件软件两类方试相同拉票，项目公司的股东会的大时会投票站表决导致以一是次有效的拉票导致应写。

2、法人项目公司的董事博览会有好多议案，某类法人项目公司的董事仅对但其中下列或 几位议案做评选的，在计票时，算作该法人项目公司的董事叁加法人项目公司的董事博览会，例入叁加法人项目公司的董事博览会法人项目公司的董事占比的来计算；来说该法人项目公司的董事未收录建议的其他议案，算作弃权。

零件二：

兹先拥有一个完善的系统管理体系协助            先生的英文/女式（下称“受托关系”）销售商投资人情况（或本行业）列席武汉市路桥建筑工程公司股票受限公司2016年年出资人的大时会，受找人可以代履行本品牌授权使用档案申请书的指令对该次出资人的大时会讨论的几项议案开始投票站决议，并代替签定该次出资人的大时会须得签定的各种相关档案。本品牌授权使用档案申请书的行之有效使用期为自本品牌授权使用档案申请书签定之时起至该次出资人的大时会会仪终止之时止。

另一方（或本组织）对该次股东的高峰会大会议事的各种议案的决议意见书下列：

说明怎么写：受托关系对受托关系的警示，以在“容易”、“反感”、“弃权”后面 的方框打“√”是以，对同个决议草案事宜不得已有十项或十项上面的警示。如受托关系对相应决议草案事宜的决议权意见表未作基本警示可能对同个决议草案事宜有十项或十项上面警示的，受托关系准许按自个的意思就取决于对该事宜实行投票站决议权。

 

授权委托书人部门种类或身份证姓名：                          委托代理人证券交易帐户：

委熟人人职业的证件号码查询开业个体个体营业执照注册会员号：               授权委熟人拥有股数：

 

受托关系（同意）：                        受找人视角资格证书固话号码：

                              都交给人簽名（法人代表自然人股东盖章章子）：签定日期时间：      年     月     日