证券代码：002628                  证券简称：成都路桥               公告编号：2018-048

 

 

成都市BB电子股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

 

 

合肥市路桥建设项目股票价格局限品牌（下列代称“企业”）然后届董事局会第五第十六次会议安排考虑于2018年6月26日（时间二）14:30在单位联席多功能会议室闭幕2017年年中出资人代表会，例会召开大会现状以下几点：

一、会议触屏议程会议触屏的根本环境

1、股东人员增减座谈会届次：2017年第四季度自然人股东博览会。

2、工作会筹备人：装修公司董事长会。

3、办公会议内容安排闭幕的内控、内控性：工司第九届董事局会第十第二16次办公会议内容安排决定了闭幕此项法人项目平台的股东高峰会。此项法人项目平台的股东高峰会办公会议内容安排闭幕满足《工司法机关》、《佛山证券基金股票交易所所中的企业工厂板成功上市工司标准化运做引导》等有关系法条、行政事务相关法律法规、团队规章、标准化性系统文件和工司《规章》的指定。

4、例会会议议程的的时间：

（1）直播 会仪举办事件：2018年06月26日（时间二）14：30。

（2）网路票选时长：2018年06月25日—2018年06月26日。中仅：能够 东莞股票买卖期货交易所（一下也叫 “坦诚相待所”）交易价格平台参与网络上从投票的具有时长为2018年06月26日晚上9：30—11：30，十一点1：00—3：00；顺利通过去深交所互网站网刷票设计对其进行网站刷票的具有期限为2018年06月25日晚上3：00至2018年06月26日到下午3：00的同一耗时

5、扩年会议开幕具体方法：我局持股人年会应用场地决议与数据网络刷票决议相根据的具体方法开幕。公 司 将 通 过东莞 证券商寄售所交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（//wltp.cninfo.com.cn）向列席投资人提供数据体统行驶的刷票工作平台，投资人就可以在体统刷票时光内能够 上面的体统使用点赞网上拉票议决权。工厂投资人应选定 工地刷票、体统刷票中的一个方试，假如同一条点赞网上拉票议决权出显相同刷票点赞网上拉票议决的，以首要次刷票点赞网上拉票议决成果为标准。

6、应邀出席相亲对象：

（1）我局法人股东座谈会的控股权登记好日为2018年6月19日。于股本记录日下午四点15：00收市时在全球结款佛山分子总部登记书在籍的子总部全体师生出资人均法律依据应邀出席触摸会议出资人代表会，并也可以以予以状态委派经销人应邀出席触摸会议触摸会议和出席议决，该出资人经销人不是本子总部出资人。

（2）集团高管、股东和高等工作员。

（3）厂家雇用的律師。

7、环境例会场所：南京市武侯区武科东四路11号大公司触摸大型会议室

二、我局股东人员增减会议事事情

（1）  《2017年年度目标行业报告以及其英文论文》

（2）  《股东会2017全年事情统计》

自立副董事长高跃先、游宏、王良成将向本届法人股东交流会作2017年办公述职，本须知不需讨论。

（3）  《股东会2017一年度工做统计》

（4）      《2017一年度财务出纳结算的时候报告模板》

（5）      《2017第四季度店铺生意利润确定方案范文》

（6）      《2018半年度财务工作预决算评估报告》

（7）      《相关请求2018每年中国银行融合信用的议案》

之内议案开始公司5届高管会其三二十数次大会和5届监事会成员会成员会第十九一些大会议案能够 ，高管会及监事会成员会成员会议案公示公司公告详情巨潮房产资讯网有关公示公司公告。

三、提议数字

表一：此次项目公司的股东大时会方案编号规则表

方案简码	建议命名	提示
		该列打钩的频道需要投票站
100	总议案	√
非加权平均投票站方案
1.00	《2017年年末意见书举例提要》	√
2.00	《监事会2017全年岗位检测结果》	√
3.00	《监事会成员会2017半年度办公通知单》
4.00	《2017每年财会预算报告书》	√
5.00	《2017一年度盈利左右设计》	√
6.00	《2018当年度财务工作决算情况汇报》	√
7.00	《对於注册2018半年度银行业一体化授信贷款的议案》	√

四、联席会议登计

1、来访登记耗时：2018年6月25日12点9:30-11:30、下午四点14:00-16:30

2、网上记录书方试：物种多样性人机构自然人股东的须持自己的个人信息证号码和券商业业商帐号卡开展网上记录书；协助加盟微商代理列席工作会的，须持自己的个人信息证号码、许可协助书和协助人的券商业业商帐号卡开展网上记录书；机构机构自然人股东的由发定标准意味人列席工作会的，需持闭店个人营业营业证营业证身分证复印、发定标准意味人的个人信息证号码明和机构券商业业商帐号卡开展网上记录书；由发定标准意味人协助的加盟微商代理列席工作会的，需持自己的个人信息证号码、闭店个人营业营业证营业证身分证复印、许可协助书和机构券商业业商帐号卡开展网上记录书；异省机构自然人股东的是可以口头信函或发接转传真申办网上记录书，信函或发接转传真以去往本机构的期限来算（许可协助书见抄送）。

3、托运时间段：长沙市武侯区武科东四路11号子公司证券基金部

信函来访登记地此：武汉市武侯区武科东四路11号南京路桥券商部，信函上请填写“控股股东会议”字体图片；

电讯具体地址：江西省南京市武侯区武科东四路11号；

邮 编：610045；

接转传真机号码：028-85003588。

4、受邀出席商务会议的项目公司的大股东及项目公司的大股东代办人，请于会前半个小时内挟带相关联资质到分会场申请登计证件。

五、报名互联网评选投票的的操作步骤

某次股东人员增减会论坛会，股东人员增减会就能够在北京证券公司消费所程序和智连网投票站程序（地扯为）报考评选从投票，网洛评选从投票的实际的运作工艺流程见辅料一。

六、一些重大事项

1、直播 年会具体地址：北京市武侯区武科东四路11号

2、建立苹果通讯录：郭皓 张磊 

3、点话：028-85003688    网络传真：028-85003588

4、油箱：zqb@tjqcd.com

5、此次研讨会会期一整天，出席会议工人公路交通吃住费用自理能力

wifi网络刷票期内，如刷票系统软件面对突发群体事件的比较重要群体事件的干扰，则此项触摸会议的流程按本日通知怎么写使用。

六、备查资料

1、第二步届高管会第二步15次大会议案；

2、第五点届董事会第九一起多媒体提议。

附加一：加入数据网络从投票的具体实施方案

辅助件二：受托授权管理书

特此公告信息。

深圳市路桥股票价格有限的子公司监事会成员会

二〇一六年七月五日

抄送一：

报名参加网络信息全民投票的中应运营方法

一、根据去深交所购买系统全民投票的子程序

1、选票二维码：362628

2、全民全民投票全称：成路全民全民投票

3、填报志愿表决权看法或普选票数

这对非积攒网上投票建议，填表表决权建议：一致同意、否认、弃权。如投资人对大多数议案均表达相似建议，则可只对“总议案”实现微信投票。

二、使用坦诚相待所转让平台全民投票的方式

1、选票的时间：2018年6月26日的网上交易时长，即9:30—11:30 ；13:00—15:00。

2、投资人也可以上线股票总部消费潜在客服端下载在消费平台拉票。

三、在车连接网络网评选系統的评选软件

1、智连网全民拉票机系统刚开始全民拉票的时期为2018年6月25日（現场股东的大时会开幕前一周）下午四点3：00，结束之时间间隔为2018年6月26日（实地现场法人股东峰会截止次日）下午四点3：00。

2、法人股东使用智能互2.连接网咯点赞体统开展网咯点赞，需决定《去深交所的普通投资者网咯服務职业注册渠道施工管理办法》的相关规定注册职业注册，完成“去深交所数字化等级证书”或“去深交所注资者的服务账号密码”。

3、大股东依照获得的的服务登陆密码或加数合格证书，可访问//wltp.cninfo.com.cn在暂行规定耗时内根据去深交所车高速联网网网上拉票系统性实施网上拉票。

四、网路选票别特别注意相关事宜

1、数据网络网上点赞控制系统软件按公司项目公司的项目公司的股东银行帐户统计表网上点赞最后，好比一公司项目公司的项目公司的股东银行帐户在去深交所转让控制系统软件和车互联网技术网网上点赞控制系统软件二者方式多次网上点赞，公司项目公司的项目公司的股东高峰会议定最后以一是次更有效网上点赞最后来算。

2、投资人座谈会有单选题议案，某个投资人仅对这其中一方面也可以多项议案完成拉票的，在计票时，称为该投资人到场投资人座谈会，划为到场投资人座谈会投资人总人数的算出；BB电子对该投资人未刊出想法的一些议案，称为弃权。

附注二：

四川市BB电子项目控股股东局限公司

2017年全年债权人多而权限委托代为书

兹处置权申请            先森/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市BB电子股份有限公司2017年一年度出资人座谈会，受熟人有权利明确规定本受权证书下令让书的提示对该次出资人座谈会决议草案的几项议案开展评选投票议决，并全权负责所签该次出资人座谈会要所签的相关文件格式。本受权证书下令让书的有郊限期为自本受权证书下令让书所签法定期限起至该次出资人座谈会开会结束了之法定期限止。

持卡人（或本机构）对该次出资人博览会工作会研讨的多种议案的决议提出的意见相应：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2017年年度报告及其摘要》	√
2.00	《董事会2017年度工作报告》	√
3.00	《监事会2017年度工作报告》
4.00	《2017年度财务决算报告》	√
5.00	《2017年度利润分配方案》	√
6.00	《2018年度财务预算报告》	√
7.00	《关于申请2018年度银行综合授信的议案》	√

阐述：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

 

委托代理人单位种类种类或身份证姓名 ：                          委托关系人券商账户里的：

请求人角色资质快递单号开店工商工商申请申请号：               信赖人有股数：

 

受熟人（签名）：                        

受找人的身份的证件快递单号：

代为人个性签名（法人公司股东公司股东盖公司印章公司印章）：

  所签日期英文：      年     月     日