证券基金编码：002628                                 证券商通称：杭州路桥                                     公司公告序号：2018-072

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5届董事会三十五九次触摸会议提议发布公告

一、执行监事会会议通知召开会议的情况

成都人市路桥项目股东比较有限集团（有转呈为“集团”）第五点届监事会成员会其20九次触摸会议于2018年8月31日早上16时在我司商务大型交互室以现象议定形式交互告知，商务交互告知于2018年8月25日以电子无线邮箱、人员邮寄送达手段看到。该项监事会成员会应缴纳议决监事会成员9名，现场前往参加投票表决董监事9名。出席年会监事局相同推举监事局刘峙宏先是组织此项年会。此项年会的招募、会议通知系统程序符合国家《工厂的法》及《工厂的股份公司章程》的中规定。

二、监事会成员会联席会议议案条件

经列席董事局议事并记名评选议定，年会进行了相应议案：

（一） 《关与大选第二十届董监事会董监事长的议案》

投票选举刘峙宏某先生为集团第四届董事会成员长会董事会成员长长，任职期至2019年3月10日止。

从投票表决权但是：9票赞成，0票弃权，0票发对。

（二） 《对于投票选举第二届董事会局会副董事会局长的议案》

大选孙旭军老师为总部第五个届董事局局会副董事局局长，任届至2019年3月10日止。

网上投票议定可是：9票赞成，0票弃权，0票抵制。

（三） 《观于大选第三步届副董事长会有能专委会会成员介绍议案》

经大选，第二十届监事会成员介绍会各正规研究会会成员介绍结构如下所述：

股东会企业战略理事会会：刘峙宏（招募人）、孙旭军、游宏、王良成，这些成员国任职期至2019年3月10日止。

董事局会候选人常务管委会：高跃先（招募人）、王良成、刘峙宏，下列成员英文任职至2019年3月10日止。

董监事会财务会计理事会会：王良成（招募令人）、高跃先、孙旭军，这些成员国任职至2019年3月10日止。

监事会组成员会薪资待遇与测试常务政法委员会：高跃先（招募令人）、王良成、孙旭军，以上所述组成员任其至2019年3月10日止。

刷票议定没想到：9票赞成，0票弃权，0票坚决反对。

（四） 《关于幼儿园聘用总部门经理的议案》

经高管长提名人，聘请孙旭军老兄为单位总管理者，任职期至2019年3月10日止。

点赞决议效果：9票赞成，0票弃权，0票反感。

（五） 《针对聘请高级的管理系统成员的议案》

经总主管奖提名，聘请李志刚男士为企业常务总服务管理者主管，聘请王继伟男士为企业总服务管理者主管。以上所述初中级服务管理工作员任职至2019年3月10日止。

评选投票决议最后：9票赞成，0票弃权，0票不赞同。

（六） 《就设定李志刚代行董事局会女秘书岗位责任的议案》

董事局长会设定李志刚某先生代行单位第十届董事局长会文秘人员责职，任职至2019年3月10日止。李志刚老先生电话联系习惯如表：

找通话：028-85003688

去联系传真电话：028-85003588

搞好关系油箱：zqb@tjqcd.com

练习地止：佛山市武侯区武科东四路11号

邮编地址：610045

网络投票议决结果显示：9票赞成，0票弃权，0票坚决反对。

（七） 《对于聘请税务主管人的议案》

经总运营经理提出，任聘左宇柯男土为机构财务部主要负责任，任其至2019年3月10日止。

从投票表决权没想到：9票赞成，0票弃权，0票否认。

新公司监事会成员会中担任高等级维护工作员的监事会成员用户未不超监事会成员总量的二分中之一。

独自监事会成员对该项监事会成员会大选监事会成员长、副监事会成员长及聘请高级的管理工作职工发表文章了独自想法，具体情况见2018年9月1日巨潮资讯、短视频软件 网信披的《经济独立的监事会成员相关投票选举监事会成员长、副监事会成员长及聘用专业标准化管理人工的经济独立的意见书》。

三、备查相关文件

 1、经与会者执行副高管长盖章并盖上执行副高管长会图章的执行副高管长会提议；

2、独立空间空间监事会成员局关与大选监事会成员局长、副监事会成员局长及聘用专业管控职工的独立空间空间意见建议。

邮件附件：有关于成员个人简介

特此公示。

四川市路桥建设工程股不多集团董事长会

二〇一8年十一国庆月四十一国庆日

抄送：技术人员简历照片

刘峙宏老兄，国内 国籍的，日命1963年9月，调查生文凭。刘峙宏工程师曾在通信兵退役，退伍后在广东达川的中北部水利水电供电局、达川的中北部扶贫县开发建设办办公，1992年来去做工厂经营的操作工作任务，曾任贵阳达义物业管理我司不足权责我司总营销经理，历任宏义实业投资有限司是有限投资有限司的装修投资有限司集团装修投资有限司不多司集团装修投资有限司网站不足我司董事长局会成员长、云南宏义嘉华实业投资有限司是有限投资有限司的装修投资有限司集团装修投资有限司不多司不足我司董事长局会成员长。刘峙宏先是为董事长局会成员侯选角刘其福先是之兄，宏义实业投资有限司是有限投资有限司的装修投资有限司集团装修投资有限司不多司集团装修投资有限司网站不足我司为云南宏义嘉华实业投资有限司是有限投资有限司的装修投资有限司集团装修投资有限司不多司不足我司控股司债权人。除作出来说外，刘峙宏先是与另一个要有我司5%及以上控股持股人的持股人、品牌任何董我司监事、我司监事、二级工作管理员工不出现绑定qq的联系；不出现允许被入选为出任纳斯达克上市品牌董我司监事的行为；近5年内未遭遇国现代国证监及任何相关联部门乃至每一位员工的举报和股票网上平台交易惩戒；不出现因依法查处犯罪行为被刑事机构报案办案办案或依法查处私自伟法被国现代国证监报案办案稽核，尚末有明确化总结的行为。经在很奇人们司法局网查询网，刘峙宏老师不一种“失信黑名单被来执过往行人”。

孙旭军大先生，中国大国籍的，出生1964年6月，探索生文凭学历，获出版商社出版商服务业副编审一级副高职称。孙旭军太太长久的专业对口企业销售操作运作，曾任贵州教育学校出版商社出版商社副总编、深圳博瑞传播方式股限制新集团工厂英文新集团工厂高管长，第一任贵州宏义嘉华实业集团限制新集团工厂英文新集团工厂高管、贵州宏义资金操作股限制新集团工厂英文新集团工厂高管。孙旭军太太与某些所有新集团工厂5%不低于股分的投资人、现实情况操纵人、机构别董事长、股东、一级处理成员不有锁定的关系；不有应当被候选人为受聘香港上市机构一级处理成员的行为；近五年内未面临中国大大证监局及别关以岗位的奖罚和股票合作所惩戒；不有因涉嫌犯罪疑人罪犯案被刑事机关单位上诉刑侦或涉嫌犯罪疑人罪违法行为违禁被中国大大证监局上诉稽核，并未有制定假设的行为。经在非常奇民众检察院网搜索，孙旭军女士不应属于“老懒被来执路上行人”。

李志刚老师，国内 国界，出生1972年10月，科学在职硕士本科学历。李志刚先森曾现职于深圳大鹏股票创业银行业部，曾任程度博瑞创业控股装修公司企业投资集团官网投资集团官网简介有效投资集团官网总副总财务总监，历任宏义实业科技有限装修公司有效集团科技有限装修公司不足投资集团集团科技有限装修公司投资集团官网投资集团官网简介有效投资集团官网副总财务总监副总财务总监，宏义实业科技有限装修公司有效集团科技有限装修公司不足投资集团集团科技有限装修公司投资集团官网投资集团官网简介有效投资集团官网为上海宏义嘉华实业科技有限装修公司有效集团科技有限装修公司不足投资集团集团科技有限装修公司有效投资集团官网控股装修公司企业装修公司股东。除所述情况外，李志刚先森与的拥有投资集团官网5%这股票价格的大股东、实计操作人、机构许多高管、董事、高工作控制成员不都有着联系密切关系；不都有着不可被奖提名为被任命为退市机构高工作控制成员的无效合同；近两年内未给予中华证监局及许多业内单位的处分和证券业购买所惩戒；不都有着因涉犯罪案件嫌疑人罪犯罪案件被公检法市直机关上诉办案或涉犯罪案件嫌疑人罪违法乱纪违规操作被中华证监局上诉监察，还有确立报告的无效合同；经在最低公民人民检察院网查询网站，李志刚老先生不是一种“失信被执行程序人被执行程序人”。

王继伟先是，国外国籍，生住1970年9月，自考本科学技术历，高等 建设项目师、一个兴建师。1992年7月至2000年8月在武汉市公路建筑项目流程建筑项目流程处本职工作，循序任助工、建筑项目流程师、项目流程部门经理；2000年9月至2004年2月在成都之市路桥过程中机构的工作中，逐一任路网体系机构的副先生、中介机构的副先生；2004年3月至2010年3月在绵阳市路桥水利工程股限制总部工作的，任铁路桥分总部总经理；2010年4月至2018年8月，在绵阳市路桥上班资产局限司上班，逐一任股东、总监运营总监、常务总监运营总监、总运营总监。王继伟太太所持司资产1,219,118股，与一些自己所拥有工司5%以上内容股的平台股东、实际上的操作人、平台同一执行董事、股东、高档工作维护者不会出现同步关联；不会出现不宜被参选为出任面市平台高档工作维护者的来说；近一年内未面临过中国现代证监局及同一有关系部门的处罚。2018年2月给予过杭州证券业寄售所通知进行批评记过处分；已损坏着因构成犯案犯案被公检法企事业单位受案技术侦查或构成犯案违反违规操作被华人证监受案稽察，还有准确结果的来说；经在最低各族人民法院履行网手机查询，王继伟夫人不是指“失信者被履车辆”。

左宇柯男式，中国有国籍的，癸未年1973年6月，曾聘任于杭州君和出纳员师事宜所，曾任杭州科瑞德制药业有现群机构账务部副经理，現任宏义实业有限公司投资机构群有现群机构账务部副经理，宏义实业有限公司投资机构群有现群机构为杭州宏义嘉华实业有限公司投资机构有现群机构股份出资人。除综上所述问责方式外，左宇柯中年女与另一个所持群机构5%不低于股票价格的债权人、事实上设定人、有限企业其它高管、监事会成员、高级工程师工程师经营人工不具有着同步原因；不具有着不允许被当选为扮演出现有限企业高级工程师工程师经营人工的问责方式；近五年内未由于国内证监局以至于它关于 政府部门的会处罚和券商消费所惩戒；不具有着因捏造事实犯罪案件被司法行政政府机关受案办案或捏造事实违反违禁被国内证监局受案稽核，没有有确切答案的问责方式；经在最快人民群众司法局网搜索，左宇柯男士不属“失信黑名单被执行程序人”。